Национальный банк Украины в марте 2025 года принял меры воздействия в отношении шести банков и трех небанковских финансовых учреждений из-за выявленных нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Крупнейший штраф в размере 20,5 миллионов гривен был наложен на АО "МИБ" за ненадлежащее исполнение обязанностей по проверке клиентов и недостаточное применение риск-ориентированного подхода. АО "Банк "Украинский капитал" получил штраф в 20 миллионов гривен за аналогичные нарушения. Серьезные санкции применены также к АБ "Пивденный", который должен уплатить 7,5 миллиона гривен штрафа за недостатки в финмониторинге.
АО "Правэкс Банк" получил штраф в 5 миллионов гривен и письменное предупреждение за ненадлежащую проверку клиентов и проблемы с внутренними документами по вопросам противодействия отмыванию средств.
АО "Сенс Банк" оштрафован на 4,1 миллиона гривен за нарушения в сфере надлежащей проверки клиентов.
Шестым банком, попавшим под санкции, стал АО АКБ "Львов", которому придется уплатить 2,051 миллиона гривен штрафа и получить письменное предупреждение.
"Тщательная проверка клиентов и эффективное применение риск-ориентированного подхода являются ключевыми элементами противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма," – отметили в НБУ.
Среди небанковских учреждений самые строгие санкции применены к ПО "Санлайт эссетс и компания", которое оштрафовано на 51 тысячу гривен за систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в установленные законодательством сроки. Еще два небанковских учреждения – ПО "Ломбард "Оникс Плюс" Черник и К" и ООО "ФК "Финтек Меркурий" – получили письменные предупреждения за аналогичные нарушения.
Также напомним: Нацбанк отменил лимиты на карточные переводы, но есть нюанс с банками.