Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру організатору незаконних азартних ігор та п'ятьом його спільникам.
Загальний обіг коштів нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів становив близько 83 мільйони гривень.
За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем.
Для прийому ставок та виплат виграшів зловмисники використовували систему p2p-переказів – гравці переказували кошти безпосередньо на банківські картки підставних осіб. Надалі гроші акумулювалися, переводилися у готівку, конвертувалися у криптовалюту або іноземну валюту.
Детективи встановили, що організатори забезпечили роботу "офісів" у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори та оператори щоденно контролювали потік платежів, використовували спеціальні застосунки для автоматичного підтвердження транзакцій, вели "бухгалтерію" та звітували перед кураторами.
До злочинної діяльності були залучені особи з різними ролями: від технічних адміністраторів до "дропів", які відкривали рахунки у різних банках України. Це дозволяло приховувати реальні обсяги обігу коштів. Щоденний оборот у межах цієї незаконної схеми становив щонайменше 5 мільйонів гривень.
Спілкування між учасниками схеми відбувалося виключно через месенджери під вигаданими іменами. Крім того, вони постійно змінювали орендовані офіси, купували нову техніку та SIM-карти для конспірації.
Організаторові повідомлено про підозру за проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до відповідальності. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури, оперативний супровід – Служба безпеки України.