Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов в июле усилили контроль за деятельностью российских компаний.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки.
По данным СВРУ, около 30% предприятий из РФ получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов.
Основными причинами для их закрытия стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи со странами из "черного списка" FATF или с лицами/структурами, находящимися под международными санкциями, и др.
"Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года – после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу санкций против России. Ситуация набрала больших оборотов после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с Россией", - отметили в разведке.
СВРУ подчеркивает, что финансовые учреждения ОАЭ не хотят через Россию повторно попасть в "серый список" FATF, поэтому показывают свою готовность соблюдать глобальный санкционный режим.