В июле 2025 года Национальный банк Украины усилил контроль за соблюдением финансового законодательства, наложив многомиллионные санкции на шесть учреждений, включая "Индустриалбанк".
Как сообщает пресс-служба НБУ, нарушения, за которые компании были наказаны, касаются не только технических недостатков, но и системной халатности в сфере предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и нарушения валютного режима.
Самый большой штраф в размере более 9,6 миллиона гривен получила компания "Линеура Украина", которая, по оценке регулятора, допустила самые серьезные отклонения.
"Индустриалбанк" обязан уплатить 800 тысяч гривен. Другие фигуранты дела – "Маре", "Мидл", "ПрофитГид" и "Милоан" – получили меньшие санкции, однако все нарушения, как отмечают в НБУ, связаны с критически важными рисками для финансовой стабильности.
Отдельное внимание регулятор обратил и на государственного оператора почтовой связи. "Укрпочта", хотя и избежала финансовых штрафов, получила письменное предостережение за неэффективное управление рисками. Это решение стало четким сигналом, что даже государственные структуры не могут игнорировать требования в сфере финансового мониторинга.
В Нацбанке объяснили, что меры носят профилактический характер и направлены на повышение стандартов прозрачности в финансовом секторе. "Мы действуем не только как контролер, но и как гарантия того, что финансовые потоки в Украине не превратятся в канал для незаконных операций", – подчеркнули в регуляторе.
Также напомним, Нацбанк взялся за переводы украинцев: что теперь придется указывать каждому.