Национальное антикоррупционное бюро разоблачило масштабную схему отмывания средств, полученных благодаря коррупции в энергетической сфере. Офис, через который проходили незаконные деньги, располагался в центре Киева в помещении, принадлежащем семье Андрея Деркача.
Деркач занимал должность народного депутата Украины с III по IX созыв, а сейчас является сенатором в России. В Украине его подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.
В НАБУ рассказали о функционировании офиса: "Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в том числе выдача наличных, проводилась за пределами Украины".
Общая сумма средств, прошедших через эту "прачечную", составляет около 100 миллионов долларов. За предоставление услуг лицам, не входившим в преступную организацию, офис получал проценты от проведенных сумм.
Основой деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома. Размер "откатов" составлял от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Контрагентам навязывали условия уплаты во избежание блокирования платежей за предоставленные услуги или лишения статуса поставщика. Такая практика получила название "шлагбаум".
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который впоследствии стал советником министра энергетики, и бывшего правоохранителя в должности исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они контролировали кадровые решения, процессы закупок и финансовые потоки. Управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов гривен осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами без формальных полномочий.