Національне антикорупційне бюро викрило масштабну схему відмивання коштів, отриманих через корупцію в енергетичній сфері. Офіс, через який проходили незаконні гроші, розташовувався в центрі Києва у приміщенні, що належить родині Андрія Деркача.
Деркач обіймав посаду народного депутата України з III по IX скликання, а зараз є сенатором у Росії. В Україні його підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.
У НАБУ розповіли про функціонування офісу: "Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України".
Загальна сума коштів, які пройшли через цю "пральню", становить близько 100 мільйонів доларів. За надання послуг особам, які не входили до злочинної організації, офіс отримував відсотки від проведених сум.
Основою діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому. Розмір "відкатів" становив від 10% до 15% від вартості контрактів.
Контрагентам нав'язували умови сплати за уникнення блокування платежів за надані послуги або позбавлення статусу постачальника. Така практика отримала назву "шлагбаум".
До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який згодом став радником міністра енергетики, та колишнього правоохоронця на посаді виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Використовуючи службові зв'язки в міністерстві та державній компанії, вони контролювали кадрові рішення, процеси закупівель та фінансові потоки. Управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 мільярдів гривень здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами без формальних повноважень.