В Украине участились случаи вовлечения граждан в преступные схемы через предложения "легкого заработка" на аренде банковских карт. Правоохранители предостерегают: передача своего счета в пользование третьим лицам делает владельца соучастником преступления.
Как передает "Хвыля", об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Так называемые "денежные мулы" или "дропы" - это люди, которые сознательно или бессознательно передают свои платежные инструменты посторонним лицам за вознаграждение. Через такие транзитные счета злоумышленники "отмывают" деньги, полученные от финансирования терроризма, торговли наркотиками, нелегальных азартных игр и прочего мошенничества.
В полиции подчеркивают, что роль "дропа" - это не подработка, а криминал. Участие в такой схеме влечет за собой серьезные последствия:
- привлечение к уголовной ответственности за соучастие в преступлениях;
- полную потерю доступа к банковским услугам во всех финансовых учреждениях;
- испорченную репутацию и проблемы с трудоустройством;
- риск кражи собственных сбережений с переданных счетов.
Чтобы избежать ловушки, правоохранители советуют категорически игнорировать предложения, где требуют открыть счет на свое имя, снять наличные или перевести средства. Никогда нельзя передавать карту и пин-коды посторонним.
Тем, кто уже попал в ситуацию и стал "денежным мулом", необходимо немедленно заблокировать счет и обратиться в киберполицию по номеру 0 800 505 170 или через электронную форму на сайте ведомства.