Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Києві припинили діяльність організованої групи, яка через мережу call-центрів обманювала іноземних громадян.
За даними БЕБ, злочинне угруповання складалося з громадян Туреччини, Азербайджану та України. Учасники групи орендували приміщення в центральній частині столиці для організації роботи шахрайських операторських центрів.
Схема шахрайства полягала в тому, що оператори здійснювали дзвінки громадянам Туреччини та Азербайджану, представляючись співробітниками іноземних банківських установ. Під приводом виявлення підозрілих фінансових операцій зловмисники вимагали від потерпілих надати конфіденціальні дані: номери платіжних карток, CVV-коди та PIN-коди.
Отримавши доступ до банківських рахунків жертв, фігуранти викрадали грошові кошти. Злочинні прибутки легалізувалися через тіньові криптовалютні обмінники за межами України.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, рукописні записи та інші цифрові носії, що містять докази протиправних дій.
Наразі триває досудове розслідування справи. Призначено комплекс експертних досліджень.